股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2025-063
转债代码：127064 转债简称：杭氧转债
杭氧集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
价已触发“杭氧转债”转股价格向下修正条件。
向下修正“杭氧转债”转股价格，且在未来六个月内（即 2025 年 7 月 9 日至 2026
年 1 月 8 日），如再次触发“杭氧转债”转股价格向下修正条件的，亦不提出向
下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2026 年 1 月 9 日重新起算，
若再次触发“杭氧转债”转股价格向下修正条件，届时公司将按照相关规定履行
审议程序，决定是否行使“杭氧转债”转股价格的向下修正权利。
公司于 2025 年 7 月 8 日召开了第八届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于不向下修正“杭氧转债”转股价格的议案》。具体情况如下：
一、可转债发行上市基本概况
（一）发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州制氧机集团股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可2022408号文）核准，并经深圳证券交易
所同意，公司于2022年5月19日公开发行了1,137万张可转换公司债券，每张面值
售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易
系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足11.37亿元的部分（含中签投资者
放弃缴款认购部分）由保荐机构（主承销商）包销。
（二）上市情况
经深交所“深证上2022616号”文同意，公司11.37亿元可转换公司债券于
转股期起止日期为2022年11月25日至2028年5月18日，初始转股价为28.69元/股。
（三）转股价格调整情况
因公司进行了 2021 年限制性股票激励计划第二批预留限制性股票的授予，公司
总股本增加需调整转股价格，根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行
的有关规定，杭氧转债的转股价格由 28.69 元/股调整为 28.68 元/股，调整后的转
股价格自 2022 年 12 月 2 日起生效。
红派息方案。本次权益分配实施后，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监
会关于可转换公司债券发行的有关规定，杭氧转债的转股价格由 28.68 元/股调整
为 27.88 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 8 日起生效。
及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，杭氧转债的转股价格由
公司回购注销上述 24 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 348,300
股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有
关规定，杭氧转债的转股价格由 27.68 元/股调整为 27.69 元/股，调整后的转股价
格自 2024 年 4 月 9 日开始生效。
利润分配。本次权益分配实施后，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会
关于可转换公司债券发行的有关规定，杭氧转债的转股价格由 27.69 元/股调整为
利润分配。本次权益分配实施后，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会
关于可转换公司债券发行的有关规定，杭氧转债的转股价格由 26.89 元/股调整为
转股价格向下修正条件。公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于董
事会提议向下修正“杭氧转债”转股价格的议案》，并同意将该议案提交公司股
东大会审议。公司 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议
向下修正“杭氧转债”转股价格的提案》，并授权董事会根据《募集说明书》相
关条款的约定全权办理本次向下修正“杭氧转债”转股价格有关的全部事宜。经
公司第八届董事会第二十五次会议审议，决定将“杭氧转债”的转股价格由 26.59
元/股向下修正为 25.98 元/股，修正后的转股价格自 2025 年 6 月 18 日生效。
二、转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如
下：
（一）修正权限及修正幅度
在可转债存续期间，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易
日收盘价格低于当期转股价格的 85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案
并提交股东大会表决，该方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东大会表决时，持有本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转
股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一
个交易日公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计
的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则调整前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价格计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。
从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执
行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正转股价格的具体内容
截至 2025 年 7 月 8 日，公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日
的收盘价低于当期转股价格的 85%，已触发“杭氧转债”转股价格向下修正条件。
公司董事会综合考虑公司的基本情况、债券期限、股价走势、市场环境等诸
多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，
决定本次不向下修正“杭氧转债”转股价格，且自本次董事会会议决议公告之日
起未来六个月内（即 2025 年 7 月 9 日至 2026 年 1 月 8 日），如再次触发“杭氧
转债”转股价格向下修正条件的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修
正条件的期间从 2026 年 1 月 9 日重新起算，若再次触发“杭氧转债”转股价格
向下修正条件，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“杭氧转
债”转股价格的向下修正权利。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭氧集团股份有限公司董事会
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